ФАТФ Ресейді қара және сұр тізімге қоспады
Фото: FATF
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі халықаралық топ (ФАТФ) Ресейді қара тізімге де, сұр тізімге де енгізу мәселесін қарастырған жоқ.
Сонымен бірге ФАТФ сұр тізімге Хорватия, Вьетнам және Камерунды қосу туралы шешім қабылдады. Бұл үш ел де ұйымның бақылауын күшейтіп, ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күресу режимдерін жақсартуы керек дегенді білдіреді.
Ресейге қатысты ФАТФ елдің Украинадағы әскери әрекеттері оның әлемдік қаржы жүйесінің қауіпсіздігін, беріктігін және тұтастығын алға жылжыту қағидаттарына қайшы келетінін атап өтті. Баспасөз хабарламасында айтылғандай, Ресейдің мүшелігін тоқтату туралы шешім күшінде қалады.
ФАТФ сондай-ақ халықаралық қаржы жүйесін қорғау үшін топтағы барлық юрисдикциялар Ресейге қарсы санкцияларды айналып өтуге байланысты тәуекелдер туралы қырағы болуы керектігін ескертті.
Ресейдің ФАТФ-қа мүшелігі 2023 жылдың ақпанында тоқтатылды. Бұл ретте Мәскеу FATF стандарттарын енгізу және қаржылық міндеттемелерді орындау жауапкершілігін сақтап қалды.
Кейіннен Ресей де қара тізімге ілінсе, топқа мүше барлық мемлекеттер, сондай-ақ олардың қаржы институттары бұл елмен жүргізілген транзакцияларды тексеріп, қажет болған жағдайда халықаралық қаржы жүйесін қорғау шараларын қабылдауы керек. Қазір бұл тізімде Иран, Мьянма және Солтүстік Корея болса, сұр тізімде Түркия, Оңтүстік Африка және Біріккен Араб Әмірліктері сияқты тағы 23 мемлекет бар.
ФАТФ келесі пленарлық отырыста Ресейді қара тізімге енгізу мәселесін талқылайтынын ресми түрде жариялаған жоқ, бірақ Украина билігі бұған бірнеше рет, соның ішінде топ отырысы қарсаңында да шақырған.
Маусым айында Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Ресей кем дегенде 12 мемлекетпен байланыс орнатып, «қара тізімге» енсе, қорғаныс және энергетика саласындағы жобаларға инвестиция мен ынтымақтастық қатты әсер етуі мүмкін. Орталық банк басшысы Эльвира Набиуллина да ФАТФ-ты тізімге енгізуге объективті негіз жоқ деп мәлімдеді, деп жазды «Известия».
HSE Banking институтының директоры Василий Солодков Ресейді қара тізімге енгізу SWIFT халықаралық төлем жүйесін тоқтатқаннан гөрі көп қиындықтар әкелетінін ескертті, өйткені бұл шетелге аударымдарды жүзеге асыру мүмкін емес.