Француз банктері салықтық алаяқтық пен ақшаны жылыстатуды іздеді
Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters
Францияның қаржы прокуратурасы салықтық алаяқтық және ақшаны жылыстату ісі бойынша тінту бастады. Олар елдің ірі Societe Generale, BNP Paribas, Exane және Natixis банктерінде, сондай-ақ британдық HSBC банктерінде жүргізіледі, деп хабарлайды Bloomberg.
Іс жүргізуге эмитенттердің дивидендтер төлегенге дейін бағалы қағаздарын шетелдік инвесторларға беру механизмі себеп болды. Салық жеңілдіктерін алып, акциялар қайтарылды, ал міндетті төлемдерді төлеуге үнемделген қаражат схемаға қатысушылар арасында бөлінді. Күдіктілер бір миллиард еуродан (қазіргі валюта бағамы бойынша 1,1 миллиард доллар) астам ұжымдық айыппұлдар күтіп тұр.
Француздық тергеу бірнеше ай бойы дайындалды. Оған 16 жергілікті магистрат, 150-ден астам тергеуші және Кельннің алты прокуроры қатысады. Германия қысқа позицияларды сатушылар мен нақты акционерлерге бір рет төленген дивидендтер бойынша салық жеңілдіктерін талап етуге мүмкіндік беретін ұқсас схемамен күресті.
Бұған дейін АҚШ-тың тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы (CFTC) әлемдегі ең ірі Binance крипто биржасын тіркелмеген туынды құралдармен саудалады деп айыптады. Binance сонымен қатар ақшаны жылыстатуға қарсы міндеттемелерге сәйкестігі тексерілуде. Реттеушінің күдігі расталса, биржаға елде бизнес жүргізуге тыйым салынуы мүмкін.