Bloomberg: АҚШ Credit Suisse және UBS банктерінің ресейлік олигархтармен байланысын тексереді
Фото: Ханна МакКэй / Reuters
АҚШ Әділет министрлігі бірқатар банктерді, соның ішінде Swiss Credit Suisse және UBS банктерін ресейлік олигархтарға санкцияларды айналып өтуге көмектескені үшін тексере бастады. Бұл туралы Bloomberg хабарлайды.
Ведомство соңғы бірнеше жылда шектеуге ұшыраған ресейлік банктердің клиенттері жеткілікті түрде тексерілмеген деп күдіктеніп, бірқатар заңдар бұзылған деген болжам айтты. Қазір несиелік мекемелердің олигархтармен байланысы тексерілуде. АҚШ шектеулерін бұзғаны үшін банктер ауыр айыппұлдарға тап болуы мүмкін.
АҚШ Әділет министрлігінің бөлімшесі болып табылатын KleptoCapture жұмыс тобы ресейлік бизнесмендердің, болжам бойынша, заңсыз жолмен алынған мүлкін анықтау және бұғаттаумен айналысады. Бұған дейін ұйым ресейліктерге санкциядан жалтаруға көмектесетін тұлғаларға шектеуді кеңейту қажеттігін мәлімдеген.
АҚШ ресейлік олигархтардың мүлкін заңды түрде тәркілеу үшін заңдардағы олқылықтарды жабуды жоспарлап отыр. Кейіннен активтер сатылып, түскен қаражат Украинаға жіберіледі. KleptoCapture қазірдің өзінде АҚШ-та ресейліктердің яхталары мен басқа да мүліктерін сата бастады, бірақ бірқатар заңды қиындықтар бар.
Қазынашылық пен АҚШ әділет министрлігі де АҚШ-тың жылжымайтын мүлік нарығына қатаң ережелер орнатқысы келеді – жаңа талаптардың бірі үйдің нақты иесі туралы ақпаратты жария ету болмақ. Бұл шара нарықты ашуға және миллиардерлерге жылжымайтын мүлік сатып алатын компанияларды жоюға көмектеседі.